WWFT form broker: alakaʻi piha

ʻO ka palapala WWFT no nā mea kūʻai waiwai he ʻāpana koʻikoʻi ia o ka hana o kēlā me kēia mea kūʻai waiwai ma Netherlands. Ma lalo o ke kānāwai Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act (WWFT), he kuleana maopopo ko nā mea kūʻai waiwai: e hana i ka nānā pono ʻana o ka mea kūʻai aku a hōʻike i nā hana kānalua. ʻO ka palapala ka mea hana koʻikoʻi loa no ka hoʻokō ʻana i nā kuleana kānāwai. Ma kēia alakaʻi, e ʻike ʻoe i nā mea āpau e pono ai ʻoe e ʻike e pili ana i ka palapala WWFT, pehea e hoʻopiha pololei ai, a no ke aha he mea nui ia i kāu ʻoihana waiwai.

He aha ka WWFT a no ke aha he mea pili ia i nā mea kūʻai waiwai?

He kānāwai ka WWFT i manaʻo ʻia e pale aku i ke kālā lawehala mai ka hoʻokele waiwai kānāwai. He kuleana koʻikoʻi ko nā mea kūʻai waiwai i kēia, ʻoiai he mea hoihoi ka ʻāpana waiwai i nā hana holoi kālā. Me ka palapala WWFT Real Estate Agent, hiki i kahi loea ke hōʻike ua lawe lākou i nā hana kūpono i ka nānā ʻana i nā mea kūʻai aku a me ka hōʻike ʻana i nā hana kū ʻole.

ʻO kēlā me kēia mea e hoʻokō ʻole i nā lula e pilikia ana i nā uku nui a me ka hōʻino ʻia o ka inoa. No laila, ʻaʻole he hana hoʻomalu ka hoʻopiha ʻana i ka palapala, akā, he kuleana kū kānāwai.

He aha ke ʻano o ka palapala WWFT no nā mea kūʻai waiwai?

ʻO ka palapala kūʻai kūʻai WWFT kahi palapala kahi i hoʻopaʻa pono ʻia ai nā ʻikepili āpau e pili ana i ka mea kūʻai aku a me ke kālepa. Hoʻokomo pū ʻia kēia:

• Ka ʻike o ka mea kūʻai aku (kanaka maoli a hui kānāwai paha).

• Punawai o nā waiwai.

• Ke kumu a me ke ʻano o ke kālepa.

• Ka loiloi pilikia ma muli o ka ʻāina, ka ʻoihana, a i ʻole ka māhele.

• Ka hoʻopaʻa ʻana o kekahi poʻe koʻikoʻi politika (PEP).

Ma ka hoʻopiha piha ʻana i kēia palapala me ke akahele, hiki i kahi mea kūʻai waiwai ke hōʻike e mālama ana ʻo ia i ke kuleana mālama kānāwai.

Āhea ka manawa e koi ʻia ai ka palapala?

Pono ka mea kūʻai waiwai e hoʻohana i ka palapala kūʻai waiwai WWFT ma nā kūlana aʻe:

• I ke komo ʻana i kahi pilina ʻoihana me kahi mea kūʻai aku.

• No nā hana ma luna o kekahi waiwai (no ka laʻana, ke kūʻai ʻana a kūʻai aku paha i hale).

• I ka wā e loaʻa ai nā hōʻailona e hōʻike ana he mea ʻē a kānalua paha kahi hana.

ʻOiai inā ʻaʻole i holo pono kahi hana, aia paha he kuleana e hoʻopaʻa inoa a hoʻopaʻa i ka ʻikepili.

Pehea ʻoe e hoʻopiha ai i ka palapala WWFT no nā mea kūʻai waiwai?

Pono ka pololei a me ka nānā pono ʻana i ka hoʻopiha ʻana i ka palapala. ʻO nā hana nui:

1. Ka ʻike a me ka hōʻoia
   E noi mau i kahi hōʻike kūpono o ka ʻike a e hōʻoia i ka ʻoiaʻiʻo o ka palapala. No nā hui kū kānāwai, pono nō hoʻi kahi ʻāpana mai ke Keʻena Kālepa.

2. Noiʻi mea kūʻai aku
   E hōʻiliʻili i ka ʻike e pili ana i ka moʻolelo o ka mea kūʻai aku, e like me ke kumu kālā a i ʻole nā ​​​​waiwai.

3. ʻIkepili pilikia
   E loiloi inā pili ka mea kūʻai aku a i ʻole ka hana i kahi pilikia nui. He mea nui nā mea e like me ke kumu mai kahi ʻāina pilikia kiʻekiʻe a i ʻole ke komo ʻana i nā ʻano hana paʻakikī ma kēia ʻano.

4. palapala kuhikuhi
   E hoʻopaʻa i ka ʻikepili a pau ma ke ʻano a mālama iā ia no ka liʻiliʻi o ʻelima mau makahiki, e like me ke koi ʻana o ke kānāwai.

5. E hoʻomaopopo inā pono
   Inā kānalua ʻoe inā he mea ʻē kahi hana, e hōʻike iā ia i ka FIU (Financial Intelligence Unit Netherlands).

Nā hewa maʻamau i ka wā e hoʻohana ai i ka palapala WWFT

ʻOiai ke ʻano maʻalahi ka hoʻopiha ʻana i ka palapala broker AML/CFT , hana pinepine ʻia nā hewa:

• ʻAʻole hoʻopiha piha i ka palapala.

• Mai hoʻokomo i nā palapala o kēia manawa, e like me kahi passport kahiko a i ʻole kahi palapala mai ka Chamber of Commerce i pau ka lā.

• Ua poina iā ia e hōʻoia i ka loiloi pilikia.

• E hoʻopiha wale i ka palapala ma hope o ka pau ʻana o ke kālepa.

Hiki i kēia mau hewa ke alakaʻi i nā hoʻopaʻi i ka wā o ka nānā ʻana. No laila, he mea nui e hoʻohana i nā kaʻina hana kūloko a me nā papa inoa.

Ke koʻikoʻi o nā palapala AML/CFT kikohoʻe

Ke hana nei nā keʻena he nui me nā mana kikohoʻe o ka palapala AML/CFT no nā mea kūʻai waiwai . He mau pono maopopo kēia:

• Ka pono: hoʻopiha wikiwiki a mālama.

• Palekana: ʻoi aku ka maikaʻi o ka palekana ʻana o ka ʻikepili mai ka nalowale a i ʻole ka ʻaihue ʻia.

• Hoʻohui: pili me nā ʻōnaehana CRM a i ʻole nā ​​​​polokalamu hoʻokele.

• Hōʻoia: nā ʻōlelo aʻo akomi no nā kahua i nalowale a i ʻole nā ​​​​palapala i pau ka manawa.

No laila, kōkua ka digitization i nā mea kūʻai waiwai ʻaʻole wale e mālama i ka manawa, akā e pale aku hoʻi i nā hewa.

Ke kuleana o ka hoʻokō ʻana i loko o ka ʻoihana waiwai paʻa

ʻO ka palapala AML/CFT no nā mea kūʻai waiwai hoʻokahi wale nō ʻāpana o kahi kulekele hoʻokō nui aʻe. Pono ke keʻena e loaʻa nā kaʻina hana maopopo, hoʻomaʻamaʻa i nā limahana, a hana i nā loiloi kūloko maʻamau. ʻAʻole he hana hoʻokahi wale nō ka hoʻokō ʻana, akā he kaʻina hana e hoʻomau nei.

ʻO nā ʻoihana e hoʻonohonoho pono ana i kēia ʻaʻole wale e hōʻike i ka mālama ʻana i ke kānāwai akā kūkulu pū i ka hilinaʻi me nā mea kūʻai aku a me nā hoa hana.

Pehea ka lōʻihi e mālama ai ʻoe i ka palapala WWFT?

Ma lalo o ka WWFT, pono e mālama ʻia nā palapala i hoʻopihapiha ʻia no ka liʻiliʻi he ʻelima mau makahiki. Pili kēia mai ka manawa e pau ai ka pilina ʻoihana a i ʻole ka pau ʻana o ke kālepa. ʻO ke kumu o kēia, ʻo ia ka hiki i nā luna ke hōʻoia inā lawe koʻikoʻi ka ʻoihana i kāna kuleana.

No laila, he mea nui e hoʻonohonoho i kahi ʻōnaehana waihona maikaʻi a me ka palekana, ma ke ʻano kikohoʻe a me ke kino.

Nā hiʻohiʻona mai ka hana

E noʻonoʻo i kahi kūlana kahi e makemake ai kahi mea kūʻai aku e kūʻai i hale me ka hoʻohana ʻana i ke kālā mai nā ʻāina ʻē. Me ka ʻole o kahi palapala AML/CFT i hoʻopiha pono ʻia, hiki ke ʻike ʻia he hana maʻamau kēia. Eia nō naʻe, ma ka nānā pono ʻana, hiki ke ʻike ʻia he komo ka holoi kālā. Ma ka hoʻohana pono ʻana i ka palapala, ua ʻike ʻia a hōʻike ʻia kēia mau ʻano pilikia i ka manawa kūpono.

Hōʻike nā hiʻohiʻona kūpono i nā mea kūʻai waiwai e lawe koʻikoʻi i ka AML/CFT ʻaʻole wale e pale aku i nā pilikia kānāwai akā hāʻawi pū kekahi i kahi mākeke waiwai olakino.

No ke aha he mea nui ka palapala AML/CFT no nā mea kūʻai waiwai no ka wā e hiki mai ana

Ke lilo nei nā lula e pili ana i ka holoi kālā a me ke kālā hoʻoweliweli i mea paʻa loa. Manaʻo ʻia e ulu wale ana ke kuleana o nā brokers ma ke kaulahao kaohi. ʻO ka palapala WWFT Broker e lawelawe ana ma ke ʻano he hōʻike e mālama ana kahi keʻena i kāna kuleana mālama.

ʻO ka poʻe e hoʻopukapuka kālā nei i nā kaʻina hana maikaʻi, nā mea hana kikohoʻe, a me ke aʻo ʻana i nā limahana, e ʻoi aku ka ikaika o ko lākou kūlana i nā loiloi e hiki mai ana a kūkulu i kahi inoa maikaʻi.

He mea nui ka palapala kūʻai WWFT no kēlā me kēia kūʻai e makemake ana e hana me ke kūlike. Kōkua ka palapala i ka ʻike ʻana i nā mea kūʻai aku, hana i nā loiloi pilikia, a hoʻopaʻa i ka ʻikepili koʻikoʻi.

Ma ka pale ʻana i nā hewa, ka hoʻohana ʻana i nā mea hana kikohoʻe, a me ka mālama ʻana i kahi kulekele hoʻokō kūpono, hoʻemi kahi ʻoihana kūʻai waiwai i ka pilikia o nā hoʻopaʻi a kōkua i ka pono o ka mākeke kūʻai waiwai.

ʻO kēlā me kēia mea e lawe koʻikoʻi i ka WWFT a hoʻohana pono i ke ʻano e hana palekana, ʻoihana, a ma ke ʻano e palekana ai i ka wā e hiki mai ana.